· Grupare de şase persoane – acuzată de crearea unui prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii BCCO au efectuat, ieri dimineaţă, şapte percheziţii pe raza judeţului Prahova, la şase persoane suspectate de emiterea de file CEC fără acoperire. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, au efectuat percheziţiile la locuinţele şi la sediile societăţilor controlate de membrii unui grup infracţional organizat, format din şase persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file CEC, fără disponibil în cont şi a infracţiunii de spălare de bani.
Grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din localitatea prahoveană Mislea, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova, cu afaceri în domeniul comerţului.
Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată, file CEC şi bilete la ordin care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 1012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei.
Detalii, în ediţia de mâine a ziarului Prahova.
