• Grupare de şase persoane – acuzată de crearea unui prejudiciu de 1,6 milioane de lei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii BCCO au efectuat, ieri dimineaţă, şapte percheziţii pe raza judeţului Prahova, la şase persoane suspectate de emiterea de file CEC fără acoperire. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, au efectuat percheziţiile la locuinţele şi la sediile societăţilor controlate de membrii unui grup infracţional organizat, format din şase persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune prin emiterea de file CEC, fără disponibil în cont şi a infracţiunii de spălare de bani.
Grupul infracţional organizat este suspectat că ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară, fiind coordonat de un bărbat de 33 de ani, din localitatea prahoveană Mislea, asociat şi administrator la mai multe firme cu sediul în judeţul Prahova, cu afaceri în domeniul comerţului.
Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi achiziţionat de la societăţi din ţară diverse bunuri, iar pentru plata contravalorii acestora, cu bună-ştiinţă, ar fi emis instrumente de plată – file CEC şi bilete la ordin – care au fost refuzate de unităţile bancare din cauza lipsei de disponibil, activitatea infracţională întinzându-se în perioada anilor 2010 – 2012. Prejudiciul creat a fost stabilit, până în prezent, la 1.600.000 de lei.
Membrii grupării foloseau societăţi care funcţionau aparent legal, înfiinţate iniţial pe numele lor şi prin care derulau o perioadă de timp activităţi legale.
Ulterior, potrivit poliţiştilor, aceştia cesionau firmele către alţi membri ai grupării, care emiteau efectiv filele CEC fără disponibil, asigurându-se în acelaşi timp că nu mai pot fi executaţi de niciunul din creditori neavând bunuri pe societăţile respective. Sumele astfel obţinute au fost folosite de membrii grupării pentru achiziţia de bunuri imobile de valoare şi autoturisme de lux pe numele unor rude sau persoane apropiate.
Opt persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru audieri şi pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Poliţiştii din cadrul BCCO Ploieşti şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează cercetări faţă de suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani.
În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra unor imobile şi autoturisme ce aparţin membrilor grupării. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR, iar percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul membrilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti.
V.STOICA
