Afacere ilegala cu tigarete in Prahova si alte doua judete: prejudiciu 300.000 de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism – Biroul Teritorial Dâmboviţa, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO
Dâmboviţa, au efectuat, la data de 24 iulie 2013, o acţiune vizând destructurarea unui grup
infracţional organizat, constituit din 14 persoane, specializat de săvârşirea infracţiunii de evaziune
fiscală prin producerea de produse accizabile din tutun, în afara unui antrepozit fiscal autorizat.
În sarcina membrilor grupării există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, au fabricat în
mod ilegal ţigarete, in locatii in care deţineau aparatura necesară desfăşurării acestei activităţi şi
materiale consumabile utilizate pentru producerea ţigaretelor.
În cauză există suspiciuni că, începând cu anul 2012, pe raza judeţului Prahova au fost fabricate
ţigarete în mod ilegal la domiciliile unora dintre suspecţi care deţineau aparatura necesară
desfăşurării unei astfel de activităţi şi care achiziţionau, în prealabil, cantităţi mari de tutun de la alţi
membri ai grupării. De asemenea, suspecţii ar fi achiziţionat materiale consumabile constând în tuburi
şi ambalaje destinate producerii unor astfel de ţigarete, principalul furnizor fiind un comerciant din
judeţul Satu Mare.
Persoanele suspecte aveau sarcini şi roluri bine definite în cadrul grupului, fiecare dintre acestea
având ca atribuţii fie achiziţionarea de tutun vrac, fie producerea efectivă a ţigaretelor, fie
comercializarea acestora pe raza judeţelor Prahova şi Dâmboviţa.
De asemenea, au fost identificaţi mai mulţi cumpărători de ţigarete fabricate în mod ilegal, în afara
unui antrepozit fiscal autorizat, o parte dintre aceştia obţinând profituri ilicite din revânzarea acestor
mărfuri.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză pe raza judeţelor Dâmboviţa (5), Prahova (6) şi
Satu Mare (1), au fost identificate şi ridicate cantitatea de aproximativ 10 kg. de tutun vrac si 12.500
de ţigarete.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 300.000 de Euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmboviţa sunt audiaţi învinuiţii, urmând ca după finalizarea
audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul B.C.C.O. Ploieşti, S.C.C.O. Satu Mare şi I.P.J. Dâmboviţa, precum
şi IJJ Prahova, Dâmboviţa şi Satu Mare.
Facem precizarea că faptele învinuiţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod
procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.