Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au au cercetat doi bărbați din mun.Ploieşti sub aspectul săvârşirii infractiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în formă continuată.
Din probatoriul administrat s-a stabilit că în perioada 2008 – 2012, în calitate de administratori a două societăți comerciale nu au înregistrat în evidențele contabile, operațiunile de achiziție/livrare de produse petroliere, sumele de bani ilegal obținute din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, fiind disimulate în operațiuni de plată către firme administrate de alți complici.
Prejudiciul creat prin infracțiunile de evaziune fiscală este de 2.622.000 lei, iar suma de bani ce face obiectul infracțiunii de spălare de bani este de 331.850 lei.
Acasă STIRI DE ULTIMA ORA! Doi barbați din Ploiesti sunt cercetați pentru evaziune fiscala si spalare a...
