Peste 200 de politisti din Bucuresti, sub coordonarea unor procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au derulat, la sfarsitul saptamanii recent incheiate, 61 de perchezitii in Capitala si in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Cluj, Constanta, Calarasi, Hunedoara si Olt, pentru destructurarea unei retele infractionale suspectate ca ar fi prejudiciat statul cu cinci milioane de euro. Anchetatorii ii acuza pe suspecti de evaziune fiscala, cesionare in fals a unei societati comerciale, determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Actiunea face parte dintr-un dosar instrumentat inca de la jumatatea acestui an, cand procurorii au dispus inceperea urmaririi penale impotriva mai multor persoane suspectate ca ar fi concesionat, in fals, societati comerciale cu diferite obiecte de activitate, cu scopul de a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat – respectiv impozit pe salarii, asigurari sociale, asigurari de somaj si asigurari de sanatate.
Cu ocazia cercetarilor din aceasta cauza, aceiasi procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au obtinut date potrivit carora, incepand cu a doua parte a anului 2011, membrii retelei ar fi racolat mai multe persoane, cu o situatie financiara nu tocmai buna, pe care le-ar fi determinat sa inchirieze fictiv peste 150 de societati comerciale, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 de mii si 200 de mii de euro. In realitate insa, cesiunea nu ar fi avut loc decat scriptic, printr-un act simulat, fraudandu-se astfel legea, scopul preluarii societatilor comerciale fiind transferarea raspunderii pentru sumele datorate statului.
La sediul politiei urmau sa fie condusi mai multi suspecti, pentru a fi audiati in cauza.
(F.T.)
