Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infracţională specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals. Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni se ridică la peste 7.000.000 de lei.
În această dimineaţă, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu luptători din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” din Ploieşti, beneficiind de suportul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., au efectuat opt percheziţii în judeţele Buzău, Bucureşti şi Ploieşti, la locuinţe şi sedii de societăţi comerciale ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals.
În urma activităţii infracţionale a celor cinci persoane implicate, a fost creat un prejudiciu estimat la peste 7.000.000 de lei.
În fapt, membrii grupării sunt suspectaţi că, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate direct sau indirect, obişnuiau să înregistreze în evidenţele contabile cheltuieli fictive generate de operaţiuni comerciale nereale ce aveau ca scop diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetelor de stat.
Liderul grupării, S.G., din Bucureşti, este suspectat că a înşelat un administrator al unei fabrici de sticlărie din Ploieşti cu aproximativ 600.000 de euro.
Din cercetări a reieşit faptul că acesta dirija toate activităţile infracţionale ale membrilor, fără a se implica direct şi evitând să aibă vreo calitate oficială în societăţile implicate.
În cauză, se efectuează cercetări faţă de suspecţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse, în vederea audierii, 15 persoane, urmând ca, în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale.
