În urma activităţilor desfăşurate de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, la data de 10.07.2012 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de:
1. D. VASILE, domiciliat în Ploieşti.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşti, a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului obligaţii fiscale cu reţinere la sursă în sumă de 10.380,00 lei, aferente perioadei Noiembrie 2011 – Februarie 2012.
2. R. LUCIAN, domiciliat in Ploieşti.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Ploieşt a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului obligaţii fiscale cu reţinere la sursă în sumă de 11.558,00 lei, aferente perioadei Martie 2011 – Ianuarie 2012.
3. S. DANIEL, domiciliat în comuna Pauleşti.
Din cercetările poliţiştilor a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Păuleşti, a reţinut şi nu a virat către bugetul consolidat al statului obligaţii fiscale cu reţinere la sursă în sumă de 13.890,00 lei, aferente perioadei August 2011 – Februarie 2012.
Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
