Cetatean bulgar cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala cu consecinte deosebit de grave

In urma activitatilor desfasurate de ofiterii Serviciului de Investigarea Fraudelor, la data de 19.06.2012 a fost dispusa si confirmata de procuror inceperea urmaririi penale fata de D. Yordanov, cetatean bulgar, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala cu consecinte deosebit de grave.
Din cercetarile politistilor a rezultat ca in perioada iulie 2008 – mai 2009 barbatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Ploiesti, a efectuat tranzactii comerciale in special cu produse petroliere, obtinand venituri pe care nu le-a inregistrat in contabilitatea societatii creand un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare de 3.780.855 lei reprezentand impozit pe profit si T.V.A.-ul aferent.
De asemenea, din cercetari a mai rezultat ca acesta a declarat fictiv sediul societatii in scopul sustragerii de la verificarile financiar contabile.
Cercetarile sunt continuate pentru documentarea intregii activitati infractionale a acestuia.