Sapte persoane au fost conduse ieri la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti, in urma a opt perchezitii desfasurate de catre oamenii legii in Bucuresti (3), Ploiesti (3), Strejnic (1) si Bucov (1).
Potrivit anchetatorilor, actiunea a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani, avand ca obiect produsele petroliere.
Dupa cum ni s-a precizat de la DIICOT Ploiesti, sub coordonarea liderilor gruparii – Ungureanu Daniel Catalin, Ivan Lucian Catalin si Carp Laurentiu -, in perioada 2009-2011, membrii retelei au folosit treizeci de societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si a taxelor datorate bugetului de stat rezultate din operatiuni comerciale cu produse petroliere.
In baza facturilor fictive de achizitii emise de catre firmele fantoma controlate de invinuiti, a fost dedusa in mod nelegal TVA, membrii retelei sustragandu-se de la plata impozitului pe profit si accize, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 6 milioane de lei.
De asemenea, potrivit anchetatorilor, in perioada noiembrie 2009- ianuarie 2010, invinuitii Ungureanu Daniel Catalin si Ivan Lucian Catalin au indus in eroare reprezentantii SC ANA OIL SRL Sibiu, cu ocazia desfasurarii unor operatiuni comerciale avand ca obiect produse petroliere, valoarea prejudiciului fiind, in acest caz, de aproximativ 300.000 de lei.
Pentru recuperarea pagubei, procurorii au instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile apartinand invinuitilor, in valoare de aproximativ 5 milioane de lei.
La descinderile de ieri au participat si oamenii legii de la Serviciul de Operatiuni Speciale si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului Ploiesti, iar perchezitiile au fost puse in executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile “Matei Basarab”din Ploiesti.
Fl. TANASESCU
