In perioada aprilie 2011- februarie 2012, lucratorii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, Serviciul Combaterea Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, impreuna cu procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Ploiesti, au documentat activitatea infractionala a unui grup infractional profilat pe obtinerea de imprumuturi bancare cu documente false.
Grupul infractional era compus din 4 persoane domiciliate pe raza judetelor Prahova, Ialomita si Bucuresti si era condus de catre D.F., in varsta de 27 de ani din Ploiesti
Membrii gruparii racolau persoane care nu indeplineau conditiile legale pentru obtinerea unor credite si, in intelegere cu acestea, au procedat la falsificarea mai multor documente necesare obtinerii creditelor bancare: contracte individuale de munca, carnete de munca, adeverinte de venit.
Ulterior, 12 persoane racolate au solicitat si obtinut imprumuturi cuprinse intre 15.000 – 30.000 lei.
De la fiecare persoana racolata membrii gruparii au solicitat si obtinut sume de bani cuprinse intre 30 – 50 % din creditul obtinut.
In urma probatoriului administrat in cauza, fata de 14 persoane a fost dispusa trimiterea in judecata pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals.
Prejudiciul cauzat mai multor unitati bancare de pe raza judetului Prahova este de 221.200 lei.
