In perioada aprilie 2011- februarie 2012, lucratorii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Ploiesti si cei ai Serviciului de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor Prahova – sub coordonarea unui procuror din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Ploiesti – au cercetat activitatea infractionala a unei retele profilate pe obtinerea de imprumuturi bancare prin falsificarea unor documente necesare obtinerii creditelor. Grupul infractional era compus din patru indivizi cu domiciliile in judetele Prahova, Ialomita si in municipiul Bucuresti, fiind condus de catre D. F., in varsta de 27 de ani, din Ploiesti.
Potrivit anchetatorilor, membrii retelei racolau la inceput persoane care nu indeplineau conditiile legale pentru obtinerea unor credite bancare, iar apoi, avand acordul acestora din urma, falsificau documentele necesare obtinerii creditelor bancare: contracte individuale de munca, adeverinte de venit, carnete de munca.
Dupa ce au falsificat actele, 12 dintre persoanele racolate au solicitat si au obtinut imprumuturi cuprinse intre 15.000 de lei si 30.000 de lei. In schimb, de la fiecare dintre acestea, membrii gruparii percepeau un comision cuprins intre 30% si 50% din creditul obtinut. Prejudiciul creat astfel unor banci din Prahova, ca urmare a activitatii infractionale, a fost de 221.200 de lei. In urma probatoriului administrat in cauza, fata de 14 persoane a fost dispusa trimiterea in judecata pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals.
Fl. TANASESCU
