Opt persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “înşelăciune”, “fals material în înscrisuri oficiale”, “fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi “uz de fals”.
În perioada 2006 – 2007, acestea au obţinut 13 credite de la diverse unităţi bancare pe baza unei documentaţii falsificate (adeverinţe de venit, contracte de muncă, carnete de muncă), prejudiciul cauzat fiind în valoare de aproximativ 137.600 lei.
Un câmpinean este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de emitere filă cec fără completarea elementelor esenţiale sau cu dată falsă.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, el a emis 48 de file CEC completate la rubrica dată a emiterii cu termene scadente stabilite în acord cu beneficiarii, ce au fost refuzate ulterior la plată.
Prejudiciul astfel cauzat este de aproximativ 1.200.000 lei.
Administratorul unei societăţi comerciale din Floreşti este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu a înregistrat în contabilitatea societăţii mai multe facturi de achiziţii marfă în valoare de aproximativ 64.200 lei, produsele fiind comercializate fără înregistrarea veniturilor obţinute.
Şi administratorul unei societăţi comerciale din Breaza este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât nu a înregistrat în contabilitate patru facturi fiscale de achiziţii marfă în valoare de 19.500 lei, aceasta fiind comercializată fără înregistrarea veniturilor.
