Dosare penale instrumentate de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor

Administratorul unei societăţi comerciale din Ploieşti este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât a înregistrat întârzieri mai mari de 30 zile, privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă aferente perioadei ianuarie 2010 – iulie 2011, în sumă totală de 12.400 lei.
Faţă de administratorul unei societăţi comerciale ploieştene a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. El a înregistrat întârzieri mai mari de 30 zile privind plata impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, în sumă totală de 13.500 lei, aferente perioadei ianuarie – aprilie 2011.
Administratorul unei asociaţii de proprietari din Ploieşti este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare. În perioada anilor 2003-2004 acesta şi-a însuşit fără drept suma de 17.660 din fondurile asociaţiei.
Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este cercetat şi administratorul unei societăţi comerciale ploieştene, care în perioada iulie 2007 –mai 2010, a reţinut şi nu a virat suma totală de 17.918 lei reprezentând impozite cu stopaj la sursă.