Evaziunea fiscala este tot mai frecventa in topul infractiunilor din judet. De regula, cei care sunt cercetati penal sunt administratorii societatilor comerciale. De asemenea, munca „la negru” este si ea prezenta in topul infractiunilor economice. Numai in ultima saptamana, ofiterii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au inceput cercetarea penala pentru un prejudiciu de 819.430 de lei.
Exemple concrete: doi cetateni chinezi sunt cercetati penal pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, acestia fiind invinuiti pentru faptul ca, in perioada aprilie – iunie 2006, in calitate de administratori ai unei societati comerciale din Ploiesti, au emis 11 facturi fiscale catre o alta societate comerciala, fara a le inregistra in evidenta financiar-contabila.
Totodata, cei doi nu s-au prezentat la sediul organelor fiscale, desi au fost citati procedural in mod repetat la sediul declarat al societatii. Acestia declarasera fictiv sediul acesteia, in vederea sustragerii de la verificarile efectuate de organele fiscale.
Prejudiciul cauzat de faptele celor doi este de peste 26.000 de lei.
De asemenea, administratorul unei societati comerciale din Boldesti-Scaeni este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, constand in aceea ca, in calitate de administrator, s-a aprovizionat cu diverse marfuri, pe baza unor facturi emise de societati de tip “fantoma”. Societatile respective aveau sediul declarat fictiv si nu au desfasurat niciodata activitati comerciale.
Totodata, administratorul respectiv nu a virat catre bugetul statului obligatiile cu retinere la sursa, cauzand un prejudiciu de aproximativ 132.000 de lei.
Tot pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala este cercetat si un administrator din Plopeni, care a retinut si nu a varsat catre bugetul de stat, in cel mult 30 de zile, suma de 23.300 de lei, reprezentand impozit pe venituri din salarii, C.A.S. asigurati, C.A.S.S. asigurati si somaj asigurati.
Nu a scapat de oamenii legii nici administratorul unei societati comerciale din Ploiesti, fata de care s-a inceput urmarirea penala, acesta fiind acuzat ca, in perioada septembrie – noiembrie 2010, a emis sase file C.E.C. cu data falsa, ulterior refuzate la plata, paguba adusa bugetului consolidat al statului ridicandu-se la 23.500 de lei.
Urmarit penal este si administratorul unei societati comerciale din Bucuresti, pentru ca, in perioada iunie – august 2011, a primit la munca mai mult de cinci persoane, fara a le incheia contracte individuale de munca.
De asemenea, el a remunerat aceste persoane cu salariul negociat, fara a constitui declaratia platii privind obligatiile fiscale corespunzatoare drepturilor salariale achitate.
Alti doi administratori ai unei societati comerciale sunt cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, fiindca in perioada iulie 2008 – iunie 2010, cei doi nu au evidentiat in actele contabile toate operatiunile comerciale. Totodata, ei au introdus in actele contabile operatiuni fictive, au ascuns actele contabile si s-au sustras de la verificarile financiare prin declararea fictiva a sediului societatii, aducand un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 614.629 de lei.
Aceiasi lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat verificari la o societate comerciala specializata in activitati de protectie si garda.
Verificarile au vizat respectarea normelor legale privind incadrarea in munca a efectivelor, ocazie cu care au fost identificati 49 de agenti de paza, care au participat la activitati specifice fara a avea intocmite forme legale de angajare. Cercetarile sunt continuate, fapta savarsita intrunind elementele constitutive ale unei infractiunii prevazute de Codul Muncii.
(F.T.)
