Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de C. Tatiana şi Ş. Viorica, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.
În perioada 2006-2010, cele două indus ori au menţinut în eroare, mai multe persoane cărora le-au prezentat situaţii neconforme cu realitatea şi le-au convins astfel să obţină credite bancare în nume propriu.
După contractarea creditelor, cele două învinuite intrau în posesia banilor, iar cei care contractaseră creditele rămâneau cu datoria bancară.
Prejudiciul cauzat este de 261.950 lei, astfel că fapta săvârşită de cele două are consecinţe deosebit de grave conform prevederilor Codului Penal.