Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală faţă de R. Ioan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, acesta a vândut un autoturism aparţinând firmei contra sumei de 33.000 euro. În evidenţa contabilă, însă, a înregistrat venituri în sumă de doar 14.875 lei, în baza facturii fiscale emise.
Astfel, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor aferente diferenţei nedeclarate organelor fiscale, respectiv 30.000 lei.
Urmărirea penală a fost începută şi faţă de P. Valentin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune. În februarie 2008, acesta a solicitat şi obţinut un credit bancar ipotecar în sumă de 67.860 franci elvețieni, declarând că nu este căsătorit şi nu are copii în întreţinere, obţinând astfel un credit mai mare.
