• „Tunul” a functionat doar 5 luni
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Stefan Panduru, Mioara Albu si Maria Adina Zamfir, aflati in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala. Astfel, in perioada aprilie – august 2010, in calitate de administrator al firmei Orego Distribution SRL Ploiesti, inculpatul Stefan Panduru, impreuna cu ceilalti doi, au efectuat diverse operatiuni comerciale (respectiv achizitii si vanzari de cereale si plante tehnice), prin falsificarea unor documente, fara ca tranzactiile sa fie evidentiate in contabilitatea societatii.
Prin aceasta stratagema, inculpatii s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului in valoare de 20.127.428 de lei (aproximativ 5 milioane de euro), reprezentand TVA.
In vederea recuperarii pejudiciului, au fost instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si a unor importante sume de bani apartinand inculpatilor, iar dosarul in cauza a fost inaintat Tribunalului Prahova.
C. DUMITRU
