8 perchezitii in Prahova, pentru destructurarea unui grup specializat in contrabanda cu produse cerealiere

Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Botoşani, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T.- B.T. Botoşani, cu sprijinul jandarmilor din cadrul B.S.I.J., efectuează 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Botoşani-12, Prahova – 8, Constanţa – 3, Călăraşi -4, Dolj -2, Bacău -1şi Târgu-Mureş -1, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. La acţiune participă şi poliţişti din cadrul B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Prahova, B.C.C.O. Călăraşi, B.C.C.O Dolj, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Mureş.
Acestea sunt suspectate că, sub coordonarea liderilor grupării, achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate.
Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către suspecţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.
În acest scop au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, constând în T.V.A. şi impozit pe profit, după care activitatea comercială a firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.
O altă modalitate de acţiune a suspecţilor a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor infracţionale.
După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor aferente activităţii desfăşurate, se efectua schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat până la acest moment ca fiind în sumă de 500.000 euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Botoşani sunt conduse 47 de persoane în vederea audierii.
Suportul informativ a fost asigurat de către S.R.I. şi D.G.I.P.I..