Faptele de frauda si de evaziune fiscala cunosc tot felul de forme, de la cele cu produse petroliere pana la cele cu cereale si, mai nou, cu materiale de constructii.
Selectand printre datele oferite de catre Inspectoratul Judetean de Politie, prezentam cateva cazuri inregistrate in ultimele luni si care s-au evidentiat prin valoarea mare a pagubelor provocate bugetului de stat. De exemplu, in luna februarie, anul acesta, politistii SIF au depistat trei barbati – administratori la patru firme din Prahova – care au derulat activitati comerciale timp de doi ani cu produse petroliere (benzina, motorina), produse accizate si neaccizate obtinand profituri semnificative, din lipsa achitarii accizelor si a TVA. Cei trei au recurs chiar la crearea unor lanturi de comercializare fictive in care au interpus firme fantoma. Prejudiciul cauzat statului este de 1,2 milioane de lei, dar a fost recuperat in totalitate de catre politistii prahoveni, prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile si imobile ce au fost identificate ca apartinand invinuitilor. Interesant este ca una dintre societati se afla in procedura de faliment inca din septembrie 2009, iar alta este citata in presa din 2009 ca fiind o firma „tepara”, in relatiile comerciale cu alte societati.
Un alt domeniu atins de tentatia fraudei este cel al comertului cu cereale. Astfel, in februarie, administratorul unei firme prahovene s-a ales cu doua dosare penale, pentru evaziune si delapidare, deoarece a prejudiciat statul cu o suma in valoare de un milion de lei. Acesta isi desfasura activitatile comerciale pe raza judetului Buzau. O luna mai tarziu, Mihaela N., tot administrator de firma, a fost depistatata dupa ce a falsificat o serie de facturi si a delapidat sume importante (din casieria firmei), din comertul cu cereale. Aceasta a reusit sa prejudicieze statul cu suma de 3,7 milioane de lei. Pe langa acest aspect, cum nu erau de ajuns infractorii nostri, locali, au mai aparut si evazionisti din alte judete, care au ales sa-si desfasoare activitatile ilegale in judetul Prahova. In luna mai, un grup de patru persoane (una din Ploiesti si trei din judetul Braila), administratori la mai multe societati comerciale – din Braila, Dambovita si Prahova – specializate in comertul cu materiale de constructii (fier si tabla) pe raza judetului Prahova – nu mai inregistrau in actele contabile operatiunile comerciale realizate, provocand un prejudiciu de aproximativ 5,6 milioane de lei. Tot in luna mai, au mai fost depistati alti trei administratori de societati din Prahova si Braila care au efectuat achizitii din Bulgaria de fier beton si tabla, fara a le declara organelor fiscale. Ulterior, achizitiile respective au fost trecute in actele contabile, succesiv prin mai multe societati comerciale inmatriculate in judetele Prahova si Braila, sustragandu-se astfel de la plata TVA si a impozitului pe profit.
Un ploiestean, tot administrator de societate comerciala, este cercetat, incepand de saptamana trecuta, deoarece nu a mai achitat impozitele pe profit si pe salariile angajatilor si nici contravaloarea asigurarilor sociale.
Conform datelor oferite de catre Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, peste 150 de persoane sunt cercetate pentru fapte de evaziune, de catre ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova, cu sanse mari de a se depasi statistica in domeniu din anii trecuti.
Dupa cum aratau datele statistice din bilantul politiei prahovene, faptele de evaziune si frauda fiscala au crescut, in 2010, cu 37% fata de anul precedent, creandu-se un prejudiciu de 163 de milioane de lei si numarul persoanelor cercetate pentru asemenea fapte a crescut in 2010, cu 58%.
Alex POLICALA
