Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova, in colaborare cu specialisti din cadrul Garzii Financiare Prahova si sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, au documentat activitatea infractionala a patru barbati, administratori ai mai multor societati comerciale din judetele Dambovita, Prahova si Braila.
Cei patru sunt cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, fiind suspectati ca, in perioada 2009-2011, au derulat operatiuni comerciale cu bunuri provenite din spatiul intracomunitar, respectiv Bulgaria ( fier și tabla ), achizitii pe care le-au trecut succesiv si scriptic prin mai multe firme pe care le controlau.
Ulterior, bunurile respective au fost livrate catre beneficiari reali, dar fara evidentierea in contabilitate a acestor operatiuni. Suspectii s-au sustras astfel de la plata T.V.A. si a impozitului datorat statului in suma de aproximativ 5.600.000 lei.
In scopul ascunderii activitatii infractionale, invinuitii au cesionat firmele prin care au derulat aceste operatiuni catre diferite persoane fizice.
Astfel, au fost initiate procedurile legale pentru obtinerea unor autorizatii de perchezitii domiciliare, perchezitii ce au fost efectuate in ziua de 10.05.2011 cu sprijinul Serviciului de Interventie Rapida Prahova.
Cu aceasta ocazie, au fost identificate documente de inregistrare si functionare a mai multor societati comerciale, stampile, documente financiar contabile, bancare, de transport, de achizitie de bunuri, susceptibile a fi fost folosite in activitea infractionala.
Avand in vedere rezultatele obtinute in urma efectuarii perchezitiilor domiciliare, politistii au emis pe numele celor patru ordonante de retinere pentru o perioada de 24 ore, urmand a fi promovata catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, propunerea de sesizare a instantei judecatoresti, in vederea luarii masurii arestarii preventive.
