Ieri, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au efectuat perchezitii la domiciliile a doua persoane, suspectate de evaziune fiscala in domeniul comercializarii cerealelor, de aproximativ 1.400.000 de lei. In vederea recuperarii prejudiciului, politistii au identificat si ridicat 20.000 de euro si 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.
In urma investigatiilor efectuate au rezultat indicii ca, in perioada iulie – august 2010, P.S., de 29 de ani si A.M., de 57 de ani, ambii din Ploiesti, in calitate de administrator, respectiv contabil ai unei societati comerciale, au efectuat aprovizionari-achizitii de cereale si plante tehnice (aproximativ 14.000 tone rapita, 23.000 tone grau si 1.900 tone orz), in valoare totala de aproximativ 38.200.000 de lei (exclusiv T.V.A).
Ulterior, cerealele si plantele tehnice au fost comercializate integral, societatea realizand venituri de aproximativ 32.375.000 de lei.
Produsele figurau ca fiind achizitionate in baza unor borderouri de achizitie de la populatie, dar verificarile politistilor au relevat faptul ca documentele erau false, producatorii agricoli mentionati in acte neavand nicio relatie comerciala cu societatea reprezentata de suspecti.
Practic, societatea comerciala achizitiona produsele de la producatori particulari, in acest caz nefiind necesara plata T.V.A.. Ulterior, produsele erau revandute unor firme, dar de data aceasta cu T.V.A. aferent, in acest mod, cei doi suspecti creand un prejudiciu de aproximativ 1.400.000 de lei.
Totodata, din verificari a rezultat ca societatea prin care cei doi suspecti au derulat activitatile, a avut relatii comerciale cu mai multe firme ce activeaza in tara si strainatate, cercetarile fiind continuate pentru documentarea activitatii tuturor persoanelor suspectate.
In urma perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat inscrisuri financiar-contabile, unitati de stocare si prelucrare informatica.
De asemenea, in vederea recuperarii prejudiciului, in urma efectuarii perchezitiilor domiciliare, au fost identificate si ridicate sumele de 20.000 de euro si 15.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurator asupra unui autoturism de lux.
Cele doua persoane au fost retinute pe baza de ordonanta, urmand ca astazi sa fie prezentate instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals.
