Specialistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Prahova au definitivat cercetarile in dosarul privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala fata de trei administratori ai unor societati comerciale ce activau in domeniul tranzactiilor cu produse petroliere.
Politistii au obtinut astfel un nou succes in lupta impotriva evaziunii fiscale, prin finalizarea cercetarilor in acest dosar fiind data o grea lovitura persoanelor cu preocupri infractionale in acest domeniu. In cauza a fost propusa inceperea urmaririi penale, intocmirea rechizitoriului si sesizarea instantei de judecata competente.
In calitate de administratori a mai multor societati comerciale, P. Daniel, de 44 de ani, B. Ion, 49 de ani si G. Ion, de 39 de ani, toti din Ploiesti au efectuat tranzactii comerciale cu produse accizate si neaccizate pe care le-au substituit carburantilor.
Prin aceste actiuni, cei trei au obtinut profituri constand in accize si T.V.A aferent pe care nu le-au inregistrat in evidentele contabile, iar pentru a nu fi descoperiti, au creat lanturi de comercializare fictive in care au interpus firme „fantoma”.
Prejudiciul cauzat prin faptele lor este de 1.210.965 lei, si a fost recuperat in totalitate prin instituirea sechestrului penal asupra bunurilor mobile si imobile ce au fost identificate ca apartinand invinuitilor.
Acasă STIRI DE ULTIMA ORA! 1.210.965 lei este prejudiciul creeat si recuperat de la trei persoane invinuite...
