Sorin Mihai, fost director general al Petrom Service, si alte trei persoane cu functii de conducere in PSV Company si in alte firme vor fi cercetati in libertate in dosarul in care sunt acuzati de spalare de bani, in urma deciziei de joi a Curtii de Apel Bucuresti. Aceata instanta a hotarat ca Mihai Sorin, Ionut Eftime, Mihaela Nacu si Ioan Petran sa fie cercetati in libertate, cu interdictie de a parasi tara. Alti trei acuzati, Ionut Calinescu, Tatiana Dinu si Ion Ciuca, vor ramane in arest, a mai decis instanta. Curtea de Apel Bucuresti a judecat, joi, contestatiile celor sapte acuzati impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, care in 3 noiembrie a prelungit mandatele de arestare preventiva emise in octombrie pe numele lor.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala ii acuza pe cei sapte de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Tribunalul Bucuresti a decis pe data de 8 octombrie arestarea preventiva pentru 29 de zile a omului de afaceri prahovean Sorin Mihai – fost director general al Petrom Service, si a altor cinci persoane cu functii de conducere in PSV Company si in alte firme, in dosarul spalarii de banii. Acestia sunt acuzati de constituire a unui grup infractional, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Procurorii au stabilit ca, prin incheierea unor contracte fictive derulate de catre SC PSV Company SA, a fost retrasa in mod nejustificat suma totala de aproximativ 20 de milioane de lei, iar pentru disimularea fondurilor incasate, invinuitii au infiintat 18 societati comerciale in care aveau calitatea de asociati, administratori sau imputerniciti pe cont.
Procurorii DIICOT, impreuna cu politistii de la combaterea crimei organizate si cu jandarmii, au facut, pe data de 7 octombrie, 18 perchezitii domiciliare, in Bucuresti, Ploiesti si in localitatea ilfoveana Corbeanca. In urma perchezitiilor au fost ridicate mai multe documente si laptop-uri dar si un pistol cu gaze detinut ilegal.
Anchetatorii au stabilit ca, in perioada 2006 – 2008, membrii gruparii si-au oprit, in mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau carora le gestionau resursele financiare. Acestia sunt suspectati si de sustragere de la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, prin ascunderea surselor impozabile sau taxabile, precum si de disimularea originii ilicite a sumelor de bani obtinute in acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea in numerar. Astfel, prin folosirea a 18 firme, majoritatea infiintate in 2006 de catre o parte din membri – asociati si administratori -, acestia au sprijinit angajatii altei companii, pentru delapidarea acesteia, prin inregistrarea unor operatiuni fictive care sa creeze aparenta prestarii unor servicii IT. Ei au folosit acelasi mod de operare si pentru ascunderea sursei impozabile sau taxabile, prin declararea inexacta, in bilanturile anuale si situatiile financiare depuse la organele fiscale, de date nereale cu privire la profitul impozabil si livrarile sau prestarile de servicii. Surse judiciare au declarat ca omul de afaceri prahovean Sorin Mihai ar fi infiintat, in perioada 2003 – 2007, mai multe societati comerciale pe numele sau sau ale unor apropiati. Aceste firme aveau contracte cu Petrom Service, careia ii livrau diferite produse sau servicii la preturi supraevaluate, in dauna actionarilor si a statului. Una dintre acuzatiile din dosar este legata de firma Serapis, condusa de sotia omului de afaceri, firma profilata pe servicii de curatenie, care, potrivit anchetatorilor, ar fi executat lucrari de dezinsectie la Petrom si Petrom Service la preturi supraevaluate. Mihai Sorin detine un post de radio la Ploiesti si are mai multe afaceri legate de comert in judetul Prahova.
