La data de 30 septembrie, politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfasurat verificari la mai multe societati comerciale din Valenii de Munte. In urma activitatilor desfasurate, politistii l-au depistat pe D. Ovidiu, de 40 ani, domiciliat in Bucuresti, reprezentant legal al unei societati comerciale din comuna Magurele, care detinea in vederea comercializarii in spatiul comercial amenajat in acest scop, cantitatea de 218 litri bautura spirtoasa, imbuteliata in sticle de 2 litri fara documente de provenienta.
Constatarile politistilor corespund elementelor constitutive ale infractiunilor prev. si ped. de art. 9 alin.1 lit.a din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala si art.296 ind.1lit.l din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, motiv pentru care reprezentantului legal al societatii i s-a intocmit dosar penal
Intreaga cantitate de bauturi alcoolice spirtoase a fost ridicata in vederea confiscarii si predata autoritatii vamale judetene dupa prelevarea probelor necesare stabilirii caracteristicilor fizico-chimice ale produsului.
Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale, calcularea prejudiciului cauzat statului si recuperarea acestuia.
Doua zile mai tarziu, politistii din cadrul aceluiasi serviciu au verificat societati comerciale din Slanic.
Astfel, a fost depistat C. Stefan, in varsta de 45 de ani, domiciliat din Slanic, administrator al unei societati comerciale din localitate, care expusese la vanzare 363 pachete tigari diferite marci straine, posibil provenite din contrabanda si 570 litri bautura alcoolica spirtoasa imbuteliata in peturi netimbrate de 5 litri.
Intreaga cantitate de tigari si bauturi alcoolice spirtoase a fost ridicata in vederea confiscarii.
Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si contrabanda, fapte prev. de art. 9, lit. a din Legea nr. 241/2005, art. 291, ind. 1, alin. 1, lit. l din Legea nr. 571/2003 si de art. 270, alin. 3 din Legea nr. 86/2006.
