Ar putea fi instituită obligativitatea raportării tranzacțiilor de peste 10.000 de euro
Conform Ziarului Financiar, care citează un proiect de lege al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, băncile şi alte instituţii de credit vor raporta toate tranzacţiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, în prezent acest plafon fiind de 15.000 de euro.
„Entităţile raportoare sunt obligate să transmită un raport pentru activitate suspectă Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile/fondurile, indiferent de sumă, provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine pretind a fi; c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot fi relevante pentru investigarea unei infracţiuni sau pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi“, se arată în proiectul de lege, citat de Ziarul Finaciar.
Managerii estimează o creștere a volumului producției
Un raport al Institutului Național de Statistică (INS) evidenţiază, în urma unei “anchete de conjunctură”, că managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni creşterea volumului producţiei (sold conjunctural +18%). Pentru activitatea de fabricare a băuturilor se va înregistra o tendinţă de creştere accentuată (sold conjunctural +56%). Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creştere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +7%), se arată în document.
În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii au estimat pentru următoarele trei luni o tendinţă de creştere a activităţii economice (sold conjunctural +33%), în timp ce volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra creştere (sold conjunctural +19%).
