Doi barbati, administratori ai mai multor societati comerciale, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, inselaciune si fals in inscrisuri oficiale. Acestia sunt acuzati ca, in perioada noiembrie 2008 –octombrie 2009, au derulat achizitii intracomunitare din Bulgaria de ulei comestibil si l-au comercializat pe teritoriul Romaniei, prin ascunderea bunurilor impozabile si fara a le evidentia contabil. Cei doi au declarat nereal sediul societatilor, ulterior cesionand in mod fictiv partile sociale ale acestora, cauzand astfel un prejudiciu bugetului statului in suma de aproximativ 500.000 lei. De asemenea, in perioada amintita mai sus, cei doi au indus in eroare reprezentantii a doua societati comerciale prin prezentarea sub o identitate falsa si a unui atestat emis pentru comert angro cu bauturi alcoolice falsificat, totodata emitand bilete la ordin fara acoperire in valoare de aproximativ 90.000 lei.
